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“网剑”出鞘 剑指“网赌”——承德市公安局侦破大型网络赌博案

2018-09-17 17:23:57    来源:中商法治网     阅读()次    评论:0


中商法治网讯(苏广志 通讯员:蔡世峰 张丹 张海龙)倾家荡产、家破人亡,悔恨的眼泪背后是对网络赌博刻骨铭心的痛恨。当犯罪分子盯上“网赌”,“潘多拉”的魔盒被黑手再度打开,多少群众被一步一步拽入“悲惨的深渊”,从此幸福不在。有“魔鬼”的地方从来都有“正义之剑”的闪耀,2017年3月,承德市公安局“网剑”出鞘,掀起了打击网络赌博的“飓风”。2018年5月,历时1年多的专项行动收网,34名犯罪嫌疑人相继落网,查获涉案网赌资金逾亿元,数以万计的受害群众拍手称赞。

  • 线索:披着“羊皮”的“狼”

2016年8月,一个平常的日子,但也是一个值得回忆的日子。承德市公安局网安支队,忙碌的民警对网上海量的信息进行分析研究,追查“网络硕鼠”,一条举报信息引起了民警的注意,承德市网民白某有参与网络赌博的嫌疑。民警迅速对该条信息进一步核查,并对白某进行了解,经过初步侦查,白某自2011年以来在博雅德州扑克游戏平台进行赌博活动,已输掉数百万元。“这个游戏平台不简单,绝对有内幕,查!”,网安支队负责人斩钉截铁的下达指令。网安支队的民警有条不紊的开始行动,走访、调查、了解、询问、网查,一条条线索逐渐汇聚。经过严密细致的侦查,德州扑克游戏平台的面纱被逐步掀开,此类游戏披着合法的外衣,实际通过扶植币商为游戏玩家提供资金兑换服务,涉嫌网络赌博犯罪,潜在的社会危害性巨大,涉及全国的玩家数十万,案情重大!一条披着“羊皮”的“狼”露出了真面目。

■抽丝剥茧:犯罪团伙浮出水面

承德市公安局网安支队深感案情重大,在加班加点深查细纠的同时,迅速将案情逐级上报,承德市局领导第一时间召开会议研究,决心一查到底,坚决打击,维护广大人民群众的切身利益。2017年3月,专案组成立,承德网安民警夜以继日对该案进行深入侦查,先后分析相关数据四百万条,并逐条进行梳理,涉及博雅公司部分工作人员及遍及全国的一级、二级币商40余名和众多参赌人员逐渐“浮出水面”。在海量数据的支撑下,由博雅公司主导,币商起到桥梁作用,全国众多人员参与的特大网络赌博团伙的组织脉络逐渐显现出来。

  • 乘胜追击:誓把背后的黑手“揪出来”

网安民警在对承德市涉案人员白某进行侦查时,发现其之所以输掉数百万元,源于博雅公司运营的德州扑克游戏中存在着一个币商团伙为其在游戏中提供游戏币与现金的兑换服务。所谓币商(又称银商)是在游戏中的一群通过买卖游戏币赚取利润的人。由于币商的存在,使游戏币兑换人民币成为可能,逐渐让游戏玩家成为了期望一夜暴富的赌博者。民警在对白某购买游戏币的过程进行侦查时,顺藤摸瓜,QQ昵称为“帅哥哥肥”“离人未到”“MK全年不休”的币商露出真容。经查,“离人未到”“MK全年不休”为顶级币商,他们与博雅公司约定,博雅公司按其充值金额额外补充其一定数额的游戏币,并给其下达每月逾千万元人民币的充值任务,他们再将游戏币以现金交易的方式兑换给游戏玩家,进一步刺激玩家参与赌博,他们则在交易中赚取高额利润。


经查,“离人未到”的币商团伙成员达20余人,分布在柬埔寨金边及国内湖北、武汉等20余个省市,幕后操纵组织者是湖北籍人杨某。“MK全年不休”的币商团伙成员也有20余人,主要集中在湖北省武汉市及周边,幕后操纵者是湖北人廖某。此二人均在一个固定场所利用微信、QQ等通讯工具买卖游戏币并发展下级代理为二级币商,每个二级币商下面都有数万名三级币商及玩家参与网络赌博活动。在侦查中发现,杨某和廖某虽然属于两个币商团伙,但二人为现实中的朋友,在游戏币充值与交易中为合作关系。

承德网安民警在对杨、廖二人进行侦查时发现,深圳市东方博雅科技有限公司安排其运营人员林某、王某专门负责和杨某、廖某两个币商团伙对接,向其下达充值任务并根据任务完成情况发放补分和返利,同时为两个团伙提供游戏币流向查询、后台数据分析等服务。经进一步侦查发现,博雅公司与这两个币商团伙联系紧密,部分管理人员与杨、廖二人有近10年的合作经历。至此,幕后“黑手”逐一显现。

■收网:一网打尽“魑魅魍魉”

博雅公司与币商团伙犯罪的脉络越来越清晰,日渐憔悴的承德网安民警却越来越兴奋,没黑没白、夜以继日的付出终于有了让人振奋的成果。初步查明,博雅公司由其下属部门德州扑克事业部,通过暗中扶持特定币商,给币商下达充值任务、补币、返利、帮助查询欲回购游戏币来源等多种方式,为币商及玩家从事网上赌博提供便利条件,以实现其公司暗地开设赌场,进而通过抽取巨额台费达到攫取暴利的目的。

博雅公司德州扑克事业部负责人康某、事业部下属国内市场运营部负责人黄某等人,将位于境外(柬埔寨)的杨某、武汉的廖某两人培养为一级币商,杨某、廖某又分别纠集多人成立专门工作室,并在全国各省市招募发展二级币商40余名、三级币商几千名,在博雅公司补币、返利、帮助查询、打压“野币商”等政策的支持下,堂而皇之地在博雅公司开发运营的德州扑克游戏中从事游戏币买卖及游戏币与人民币兑换业务,博雅公司和币商集团狼狈为奸,牢牢掌控了德州扑克游戏中的卖分和买分市场。该游戏平台通过其给予币商的价格优势、默许币商在游戏中宣传、币商可以回收游戏币、币商可以约场等多种方式刺激玩家赌性,将全国数十万参与赌博活动的人员牢牢吸附在该平台中,每名参赌人员都陷入了从币商手中购买游戏币、赌博、币商回收游戏币、再购买游戏币的恶性循环,在这个过程中,平台在每个场次、每个参赌人员的赌注中收取一定比例的台费,牛虻式吸取参赌人员钱财,以致输掉上百万、倾家荡产者众多,已经成为危害社会稳定的一颗“大毒瘤”。

2018年5月,鉴于该案案情重大,危害面广泛,公安部将该案列为挂牌督办案件。案情大白,收网时机已到。在公安部、河北省公安厅统一指挥和深圳市公安局的配合下,承德市公安局抽调警力130余人,兵分四路,同时出击,先后在深圳、湛江、武汉、上海等地实施抓捕,博雅公司康某、一级币商廖某等34名犯罪嫌疑人被始终盯着他们的承德公安民警抓获归案,现场扣押作案电脑、手机等移动终端78台(部),冻结涉案账户资金逾亿元。

 

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编辑:苏广志